Racolarea unei rețele de phishing vocal în Spania pentru fraudarea a 10.000 de clienți bancari

Poliția spaniolă, în colaborare cu colegii din Peru, a declanșat o operațiune simultană împotriva unei rețele de escrocherie de tip phishing vocal (vishing) la scară largă în cele două țări, arestând 83 de indivizi.

Trei zeci și cinci dintre persoanele arestate au fost localizate în diverse locații din Spania, inclusiv în Madrid, Barcelona, Mallorca, Salamanca și Vigo, iar alte 48 au fost arestate în Peru.

Liderul rețelei a fost de asemenea prins în Spania în timpul celor 29 de raiduri simultane efectuate de forțele de poliție cooperante, care au confiscat și sume de bani, telefoane mobile, computere și documente.

Conform anunțului făcut de poliția spaniolă (Policia Nacional), escrocii operațiunii efectuau apeluri în masă care implicau 50 de persoane din trei centre de apel distincte, fraudând cel puțin 10.000 de persoane și obținând 3.000.000 de euro ($3.15M) în profituri.

Agentațiile de apel foloseau baze de date furate, tehnică de inginerie socială pre-scrisă și scenarii pentru a păcăli destinatarii apelurilor să-și divulge informațiile sensibile despre conturile lor bancare.

Pentru a face apelurile să pară legitime, agenții foloseau tehnologia de falsificare a apelurilor, astfel încât numărul și numele apelantului să corespundă cu cele ale băncii oficiale pe care o impersonau, sporind credibilitatea întregului proces.

Momirea consta într-un avertisment legat de retragerile neautorizate de la bancomate, îndrumând victimele să treacă prin procesul de verificare falsă a contului și să-și divulge codurile lor de verificare unică.

„După ce i-au convins pe victime că au avut încărcări frauduloase și conturi blocate, le-au ghidat prin pașii de pe aplicațiile lor bancare, folosind manuale furnizate de liderii organizației,” se menționează într-un comunicat de presă emis de Policia Nacional.

„Victimele au fost păcălite să împărtășească coduri de verificare trimise pe telefoanele lor. Aceste coduri au fost imediat transmise operaționalilor din Spania, care erau pregătiți lângă sucursalele bancare pentru a retrage numerar.”

Odată ce numerarul era retras, aproximativ 20% și 30% era reținut de operatori, iar restul era trimis organizației din Peru.

Poliția subliniază unele metode de obfuscare folosite de către infractori, cum ar fi folosirea de coduri de culoare pentru a identifica organizațiile bancare în comunicare și împrăștierea operativilor lor în diferite orașe pentru a dificulta urmărirea acestora.

Pentru a te proteja împotriva acestor escrocherii, poliția recomandă să furnizezi informații personale sau bancare doar după ce ai verificat că vorbești cu un agent bancar real.

De asemenea, este important să-ți amintești că băncile nu cer niciodată utilizatorilor să-și divulge detaliile cardului, detaliile de identificare, numele de utilizator, parolele de cont și codurile de verificare unică.