Etichetă: US Department of Justice

Home US Department of Justice
Acuzarea fondatorilor Samourai cryptomixer pentru spalare de 100 de milioane de dolari
Articol

Acuzarea fondatorilor Samourai cryptomixer pentru spalare de 100 de milioane de dolari

Keonne Rodriguez și William Lonergan Hill au fost acuzați de Departamentul de Justiție al SUA pentru spălarea a peste 100 de milioane de dolari proveniți din diverse activități criminale prin intermediul Samourai, un serviciu de amestecare a criptomonedelor pe care l-au gestionat timp de aproape un deceniu. Conform unui act de inculpare suplimentar, infractorii au...

KuCoin acuzat de încălcări AML care au permis spălarea a miliarde de dolari de către infractorii cibernetici
Articol

KuCoin acuzat de încălcări AML care au permis spălarea a miliarde de dolari de către infractorii cibernetici

Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a acuzat schimbul global de criptomonede KuCoin și doi dintre fondatorii săi că nu au respectat cerințele de anti-spălare a banilor (AML), permițând actorilor de amenințare să folosească platforma pentru a spăla bani. Fondat în 2017 de către cetățenii chinezi Chun Gan și Ke Tang, KuCoin este una dintre...