Etichetă: spălare de bani

Home spălare de bani
Atenționare FBI împotriva utilizării serviciilor de transfer criptografic neautorizate
Articol

Atenționare FBI împotriva utilizării serviciilor de transfer criptografic neautorizate

FBI a avertizat astăzi că utilizarea serviciilor de transfer criptografic neautorizate poate duce la pierderi financiare în cazul în care forțele de ordine desființează aceste platforme. Această avertizare este îndreptată către platformele de transfer criptografic care nu sunt înregistrate ca Afaceri de Servicii de Bani (MSB) și care nu respectă cerințele de prevenire a spălării...

Fosta soție a lui Putin a rămas fără „Suzanna”, vila de peste 5 milioane de euro din Franța. Reacție furibundă a Kremlinului
Articol

Fosta soție a lui Putin a rămas fără „Suzanna”, vila de peste 5 milioane de euro din Franța. Reacție furibundă a Kremlinului

Kremlinul a denunţat, joi, confiscarea vilei unui om de afaceri rus în sud-vestul Franţei, estimând că această decizie ameninţă „fundamentele” sistemului juridic francez. „Orice atingere la adresa proprietăţii private este a priori ilegală”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „În această manieră, autorităţile franceze subminează fundamentele sistemului lor juridic”, a adăugat acesta....

Minerul de criptomonede arestat pentru neplata facturilor de 3,5 milioane de dolari pentru serverele cloud
Articol

Minerul de criptomonede arestat pentru neplata facturilor de 3,5 milioane de dolari pentru serverele cloud

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat arestarea și inculparea lui Charles O. Parks III, cunoscut sub numele de „CP3O”, pentru închirierea unui număr mare de servere cloud pentru a efectua minerit de criptomonede și apoi a plecat fără să plătească facturile. DOJ explică faptul că acuzatul a creat un scheme unică care a utilizat...

Adminul principal al unei platforme majore de conturi furate primește 42 de luni de închisoare
Articol

Adminul principal al unei platforme majore de conturi furate primește 42 de luni de închisoare

Sandu Boris Diaconu, un cetățean moldovean, a fost condamnat la 42 de luni de închisoare pentru operarea E-Root, o platformă online importantă care vindea acces la computere sparte în întreaga lume. Potrivit documentelor instanței, după ce perioada de închisoare federală se încheie, Diaconu (cunoscut și sub numele de ‘utmsandu,’ ‘sandushell,’ ‘rootarhive,’ și ‘WinD3str0y’) va fi...

Mikhail Vasiliev, membru al rețelei LockBit, condamnat la patru ani de închisoare și la plata a 860.000 de dolari despăgubiri
Articol

Mikhail Vasiliev, membru al rețelei LockBit, condamnat la patru ani de închisoare și la plata a 860.000 de dolari despăgubiri

Rusul-canadianul Mikhail Vasiliev, un cibercriminal implicat în operațiunea de ransomware LockBit, a fost condamnat la patru ani de închisoare de către un tribunal din Ontario. Vasiliev a fost arestat în noiembrie 2022 și a pledat vinovat la opt acuzații în februarie 2024, inclusiv extorcare cibernetică, tulburare și infracțiuni legate de arme. Acesta a fost un...

Șofer din Brăila prins beat cu avere în mașină
Articol

Șofer din Brăila prins beat cu avere în mașină

Un șofer de 38 de ani din Brăila a fost prins beat de polițiști, având o adevărată avere în mașină. Incidentul a avut loc aseară, când polițiștii l-au oprit pe șofer pentru un control de rutină. În timpul verificării, s-a descoperit că șoferul avea permisul suspendat, consumase alcool și posibil substanțe psihoactive. În portbagajul mașinii...