Autoritatea elenă de luptă împotriva spălării banilor (HAMLA) a înghețat conturile bancare și activele unor proprietari de cluburi de noapte depistați că au fost beneficiarii unor mari sume de bani din partea a doi preoți de rang înalt. Totodată, constatările HAMLA au fost înaintate autorităților de anchetă ale sediului Bisericii Catolice din Grecia, pentru a-i...
Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a anunțat acuzații împotriva a doi cetățeni ruși pentru operațiuni de spălare de bani de miliarde de dolari pentru infractorii informatici, inclusiv grupuri de ransomware. Acuzațiile implică spălare de bani, fraudă bancară și facilitarea website-urilor care vând informații de carduri de credit furate și date personale. Cei doi indivizi...
Doi suspecți au fost arestați la Miami în această săptămână și acuzați de conspirație pentru a fura și spăla peste 230 de milioane de dolari în criptomonede folosind schimburi de criptomonede și servicii de amestecare. Cei doi inculpați, Malone Lam în vârstă de 20 de ani (cunoscut sub numele de „Greavys,” „Anne Hathaway,” și „$...
Procurorii DIICOT au pus sechestru asupra părţilor sociale deţinute de trei dintre inculpaţii din dosarul în care sunt cercetaţi fraţii Andrew şi Tristan Tate la cinci firme. Procurorii DIICOT au pus sub sechestru și bani din conturile bancare ale firmelor, precum şi asupra a patru autoturisme aflate în patrimoniile aceloraşi societăţi comerciale. Totodată, au fost...
Frații Andrew și Tristan Tate s-au despărțit, sâmbătă, de bolizii scumpi cu care s-au afișat în ultima vreme și pe care i-au cumpărat cu banii câștigați – susțin procurorii – și din afacerile controversate de videochat. 16 mașini și o motocicletă sunt puse sub sechestru până când li se va decide soarta. Vor fi păstrate...
Frații Tate au rămas fără 16 bolizi de lux, o motocicletă și mai multe bunuri de valoare, în urma perchezițiilor efectuate joi de procurorii DIICOT. Cei doi au fost reținuți alături de patru complici – două femei și doi bărbați. Conform DIICOT, frații Tate sunt acuzați că au păcălit 34 de tinere din România, Anglia...
Polițiștii sunt pe urmele celor două sceptre pe care Ceaușescu le-a primit acum 50 de ani, când a devenit primul Președinte al Republicii și Șef al Statului Major al Armatei. Obiectele poleite cu aur au dispărut de la Muzeul Militar după Revoluție. Dar au fost descoperite acum două luni, la o casă de licitații care...
Forțele de ordine din Statele Unite și Germania au confiscat domeniul platformei de portofel criptografic Cryptonator, folosit de grupurile de ransomware, piețele darknet și alte servicii ilicite, și l-au inculpat pe operatorul său. Operatorul presupus al Cryptonator, Roman Boss, a fost acuzat de spălare de bani și de administrarea unei operațiuni de servicii financiare neautorizate....
Pare a fi o piață online aparent legitimă, Huione Guarantee este folosită ca platformă pentru spălarea banilor din escrocheriile online, în special din fraudă de investiții „tăierea porcului”, spun cercetătorii. Într-o escrocherie de tip „tăierea porcului”, victima este păcălită să investească treptat bani pe site-uri false care afișează randamente ridicate ale investițiilor. Fraudă devine evidentă...
Alexandru Daniel Stoica, cunoscut și sub numele de Dacian, a fost adus înapoi în România de către polițiștii din București, după ce a fost urmărit internațional fiind pe lista Most Wanted. Aici, el este acuzat de spălare de bani, având un mandat de arestare emis încă din 2021. Stoica a fost reținut anterior și în...