Poliția federală din Germania (BKA) a confiscat infrastructura serverului și a închis platforma de schimb de criptomonede ‘eXch’ pentru presupusele venituri din infracțiuni cibernetice de spălare de bani. În timpul operațiunii de aplicare a legii, autoritățile au confiscat și opt terabiți de date și criptomonede (Bitcoin, Ether, Litecoin și Dash) în valoare de aproximativ 38.000.000...
Etichetă: spălare de bani
Articol
Decizia SUA de a elimina sancțiunile împotriva mixerului de criptomonede Tornado Cash
Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat astăzi că a eliminat sancțiunile împotriva Tornado Cash, un mixer de criptomonede folosit de hackerii nord-coreeni din gruparea Lazarus pentru a spăla sute de milioane furate în mai multe furturi de criptomonede. În august 2022, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului a sancționat Tornado Cash pentru ajutorul acordat...
Articol
Partidul german de extremă dreapta AfD riscă amenzi de milioane de euro în urma unei presupuse donații ilegale
Austria anchetează fluxul de bani aflat în spatele unei donații substanțiale făcute către partidul de extremă dreapta ‘Alternativa pentru Germania’ (AfD) pentru a sprijini campania electorală a acestei formațiuni, potrivit unei anchete jurnalistice. Donația, în valoare de 2,35 milioane de euro, a fost făcută la începutul lunii februarie, ajutând AfD pe ultima sută de metri...
Articol
Horațiu Potra, vizat de Parchetul General pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Parchetul General și Poliția Română au efectuat miercuri mai multe percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani care îl privește, potrivit unor surse, pe Horațiu Potra, ”bodyguardul” lui Călin Georgescu. Mercenarul Horațiu Potra este suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi încasat 7,2 milioane de dolari din...
Articol
Vlad Oprea, eliberat sub control judiciar: Obligația de a plăti 600.000 de lei pentru a evita închisoarea
Vlad Oprea a fost eliberat, în urma deciziei magistraților de a-l plasa sub control judiciar. Primarul din Sinaia are acum obligația de a achita o cauțiune de 600.000 de lei și i s-a interzis să-și exercite funcția. Măsura controlului judiciar pe cauțiune a fost stabilită joi seara, după audieri care au condus la reținerea sa...
Articol
Dani Mocanu condamnat pentru proxenetism și spălare de bani
Interpretul de manele Dani Mocanu a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare, cu executare, într-un dosar de proxenetism și spălare de bani. A scăpat de acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, doar pentru că fapta s-a prescris. Sentința poate fi atacată cu apel. Dani Mocanu a fost inculpat, alături...
Articol
Horatiu Potra – de la eliberare la pierderea a 15 conturi bancare: Riscuri de fraudă și spălare a banilor
Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină, a fost eliberat din custodia poliției după aproape trei zile. Judecătoria Ploiești a respins cererea procurorilor de arestare preventivă, plasându-l în schimb sub control judiciar pentru 60 de zile. În această perioadă, Potra va purta o brățară electronică de supraveghere, fiind monitorizat constant. Pe lângă restricțiile impuse, Potra...
Articol
Confiscarea a 7 milioane de dolari de la Bogdan Peșchir, finanțatorul presupus al campaniei electorale a lui Călin Georgescu
Împotriva lui Bogdan Peșchir – considerat de SRI drept finanțator al campaniei electorale a lui Călin Georgescu – nu s-au luat măsuri preventive. Perchezițiile în acest caz s-au încheiat sâmbătă noapte. Casa și sediile firmelor omului de afaceri din Brașov au fost verificate timp de 18 ore. În urma descinderilor, procurorii au confiscat mai multe...
Articol
Hackerul Bitfinex primește 5 ani de închisoare pentru furtul a 120.000 de bitcoini
Un hacker responsabil pentru furtul a 119.754 Bitcoin într-un atac cibernetic din 2016 asupra exchange-ului de criptomonede Bitfinex a fost condamnat la cinci ani de închisoare de autoritățile americane. Individul, Ilya Lichtenstein, a fost arestat în februarie 2022 în Manhattan după o investigație îndelungată condusă de IRS, HSI și FBI, care au reușit să recupereze...
Articol
Vânzarea la licitație a patru mașini de lux cu o reducere de 25%
Agenția de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a scos la licitație patru mașini scumpe ce îi aparțin unui suspect al DIICOT, judecat pentru că ar fi spălat în țară sume uriașe câștigate peste ocean din presupuse fraude cu carduri clonate. Pentru că este a doua licitație în mai puțin de două săptămâni, agenția ministerului justiție a...