Un afacerist român a fost trimis în judecată de Parchetul European pentru o fraudă de 365.000 de euro din banii UE, pe care i-a încasat declarând că nu se află într-o stare de eventuală incompatibilitate. Cu toate acestea, mama lui era șefă în Guvern. Parchetul European (EPPO) din București a depus, miercuri, la Tribunalul București...
Parchetul European Antifraudă (EPPO) a realizat în 2024 un total de 2.666 de investigaţii active privind fraudele fiscale care au vizat bugetul comunitar în valoare de 24,8 miliarde de euro, cu 22,5% mai mult decât în 2023, potrivit raportului anual. Aproximativ 13,15 miliarde de euro, peste jumătate din totalul investigat în 2024, pot fi legate...
Unul dintre cei mai mari crescători de ovine din România, Dumitru Andreșoi – supranumit „Regele Oilor” – a fost reținut de Parchetul European. Fermierul este acuzat de o fraudă de peste 2 milioane de euro – subvenții din bani europeni. Împreună cu el au mai fost reținuți doi angajați de la APIA Hunedoara care l-ar...
O fraudă de 600 de milioane de euro cu fonduri NextGenerationEU este anchetată de Parchetul European. Joi s-au făcut percheziții și 22 de arestări în Italia, Austria, România şi Slovacia. Membrii unei grupări sunt suspectaţi că au depus cereri pentru a primi granturi nerambursabile pentru sprijinirea digitalizării, inovării şi competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, în...
O anchetă amplă a Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi, care vizează o fraudă de proporții, s-a ramificat la București. Suspectul este un om de afaceri italian, iar procurorii europeni din Bologna au descoperit că o parte din banii câștigați de pe urma afacerilor suspecte cu combustibili i-ar fi investit în piața imobiliară de...
Birourile Parchetului European (EPPO) din Timişoara şi Bucureşti au desfăşurat percheziţii la Arad şi în alte locuri, într-o anchetă cu privire la o presupusă fraudă la un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Proiectul era estimat la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi din surse naţionale. Potrivit...
Parchetul European a confirmat deschiderea unei anchete asupra subvențiilor pentru stuful din Delta Dunării care trebuiau să ajungă la firme din anturajul liderului PSD Paul Stănescu. Cazul a fost dezvăluit de o anchetă care a scos la iveală posibile nereguli în acordarea subvențiilor. Procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a confirmat demararea unei...
Criminalitatea organizată se orientează în tot mai mare măsură spre fraudele transfrontaliere şi nu ezită să recurgă la violenţă pentru a-şi proteja activităţile, avertizează şefa Parchetului european, Laura Kovesi. Biroul Procurorului Public European (EPPO, Parchetul European), la care participă 22 de ţări ale Uniunii Europene, a fost lansat în iunie 2021 cu misiunea de a...