Departamentul de Justiție al Statelor Unite a acuzat un canadian de furtul a aproximativ 65 milioane de dolari după exploatarea a două protocoale de finanțe descentralizate (DeFI). Platformele DeFI sunt sisteme bazate pe blockchain care facilitează servicii financiare peer-to-peer, eliminând nevoia intermediarilor financiari centralizați convenționali, cum ar fi băncile sau casele de brokeraj. Aceste platforme...
Departamentul de Stat al Statelor Unite oferă o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informații care ar putea ajuta la perturbarea activităților companiilor de fațadă nord-coreene și a angajaților care au generat peste 88 de milioane de dolari prin scheme ilegale de lucru IT la distanță în șase ani. Doi companii, Yanbian...
Keonne Rodriguez și William Lonergan Hill au fost acuzați de Departamentul de Justiție al SUA pentru spălarea a peste 100 de milioane de dolari proveniți din diverse activități criminale prin intermediul Samourai, un serviciu de amestecare a criptomonedelor pe care l-au gestionat timp de aproape un deceniu. Conform unui act de inculpare suplimentar, infractorii au...
Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a acuzat schimbul global de criptomonede KuCoin și doi dintre fondatorii săi că nu au respectat cerințele de anti-spălare a banilor (AML), permițând actorilor de amenințare să folosească platforma pentru a spăla bani. Fondat în 2017 de către cetățenii chinezi Chun Gan și Ke Tang, KuCoin este una dintre...