Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat astăzi că a eliminat sancțiunile împotriva Tornado Cash, un mixer de criptomonede folosit de hackerii nord-coreeni din gruparea Lazarus pentru a spăla sute de milioane furate în mai multe furturi de criptomonede. În august 2022, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului a sancționat Tornado Cash pentru ajutorul acordat...
FCC a propus o amendă de 4.492.500 dolari împotriva furnizorului de servicii VoIP Telnyx pentru presupusa permitere a clienților să efectueze apeluri automate înșelătoare, prezentându-se ca fictivul FCC „Echipa de prevenire a fraudelor”, prin neconformarea cu regulile Know Your Customer (KYC). Cu toate acestea, Telnyx susține că FCC greșește și respinge acuzațiile. Indivizii din spatele...
Forțele de ordine din Statele Unite și Germania au confiscat domeniul platformei de portofel criptografic Cryptonator, folosit de grupurile de ransomware, piețele darknet și alte servicii ilicite, și l-au inculpat pe operatorul său. Operatorul presupus al Cryptonator, Roman Boss, a fost acuzat de spălare de bani și de administrarea unei operațiuni de servicii financiare neautorizate....
Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a acuzat schimbul global de criptomonede KuCoin și doi dintre fondatorii săi că nu au respectat cerințele de anti-spălare a banilor (AML), permițând actorilor de amenințare să folosească platforma pentru a spăla bani. Fondat în 2017 de către cetățenii chinezi Chun Gan și Ke Tang, KuCoin este una dintre...