Ancheta legată de presupusa fraudă de proporții de la Nordis se extinde în afara țării. Procurorii DIICOT au demarat o amplă operațiune de identificare a proprietăților și conturilor, inclusiv în paradisuri fiscale deținute de fosta parlamentară Laura Vicol și de soțul ei Vladimir Ciorbă. Asta pentru că, spun anchetatorii, în România cei doi nu ar...
Un bărbat din Vâlcea s-a îndrăgostit pe internet de o femeie care nu exista și a trimis în conturile a doi tineri 670.000 de lei, convins că o ajută pe ‘iubita din Germania’. Acum, cei doi sunt arestați preventiv. Cei doi tineri, în vârstă de 20 de ani, ar fi creat un cont de Facebook,...
FCC a propus o amendă de 4.492.500 dolari împotriva furnizorului de servicii VoIP Telnyx pentru presupusa permitere a clienților să efectueze apeluri automate înșelătoare, prezentându-se ca fictivul FCC „Echipa de prevenire a fraudelor”, prin neconformarea cu regulile Know Your Customer (KYC). Cu toate acestea, Telnyx susține că FCC greșește și respinge acuzațiile. Indivizii din spatele...
Percheziții de amploare au avut loc atât în România, cât și în Monaco, în cadrul scandalului Nordis. Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice de la Camera Deputaților, și soțul ei au fost reținuți în dosarul Nordis, după audieri maraton care au durat aproape toată ziua, conform unor surse judiciare. Prejudiciul estimat depășește 71 de...
Dacă ați fost victima unei fraude la plată cu cardul sau aveți o dispută cu un comerciant online care nu vă trimite produsele cerute, vă puteți recupera banii. Trebuie să vă adresați băncii care v-a emis cardul cu care ați plătit și să completați o cerere de refuz de plată, la care alăturați documente justificative....
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la o nouă tentativă de fraudă de tip smishing (phishing prin mesaje pe telefon). Atacatorii vizează compromiterea unor conturi pe platforme de mesagerie precum WhatsApp, ulterior folosind aceste conturi pentru propagarea unor tentative de fraude online. Conform DNSC, mesajul transmis de atacatori utilizează un text care...
Puteți câștiga între 200 și 500 de lei pe zi dacă apreciați clipuri pe TikTok, este o nouă metodă de fraudă care are loc în aceste zile. În prezent, sunt mai multe fraude care circulă în același timp cu diferite scheme, dar cu același rezultat. Unele înșelătorii chiar plătesc înainte viitoarele victime. De exemplu, o...
IPJ Timiș atrage atenția că pe WhatsApp a apărut o nouă metodă de înșelătorie prin care anumite persoane solicită utilizatorului un cod, iar odată transmis acest cod, solicitantul preia controlul contului de WhatsApp al celui înșelat. Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a transmis câteva recomandări în astfel de cazuri. ”Această metodă de înșelătorie implică persoane...
Un pastor la o biserică din Pasco, Washington, a fost acuzat de 26 de capete de fraudă pentru presupusa operare a unei escrocherii cu criptomonede care i-a înșelat pe investitori de milioane între 2021 și 2023. Departamentul de Justiție al SUA spune că pastorul, Francier Obando Pinillo, în vârstă de 51 de ani, și-a folosit...
Un bărbat acuzat că ar fi liderul unei grupări de crimă organizată din Râmnicu Vâlcea este bănuit că ar fi fraudat peste 100 de clienți ai unei mari companii americane de comerț electronic. Individul a devenit ținta judecătorilor din Statele Unite care cer încarcerarea lui, peste Ocean. Bărbatul de 40 de ani a apărut joi...