Percheziții de amploare au avut loc atât în România, cât și în Monaco, în cadrul scandalului Nordis. Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice de la Camera Deputaților, și soțul ei au fost reținuți în dosarul Nordis, după audieri maraton care au durat aproape toată ziua, conform unor surse judiciare. Prejudiciul estimat depășește 71 de...
Un casier de la o sală de pariuri și jocuri de noroc din Brăila are dosar penal pentru delapidare, după ce proprietarul firmei și-a dat seama că angajatul scotea bani din aparate și îi juca din nou, cu speranța că se va îmbogăți. Peste 83.000 de lei a scos bărbatul, în vârstă de 32 de...
O fostă angajată a Serviciului Român de Informații este în centrul unei povești stânjenitoare. Femeia s-a îndrăgostit de un fals neurochirurg american, cunoscut pe Instagram, care a convins-o să îi trimită aproape un milion de lei. Doar că ar fi folosit fondurile operative ale SRI. Imediat după ce a fost prinsă, suspecta a demisionat din...
Este anchetă în Bihor, după ce o fermă de bizoni a donat aproape 8 tone de carne către DGASPC, însă centrele sociale au primit în schimb produse din carne de porc, o cantitate mult mai mică. Anchetatorii bănuiesc că funcționarii și fabrica de procesare ar fi înlocuit carnea scumpă cu una mult mai ieftină. Iar...
Autoritatea elenă de luptă împotriva spălării banilor (HAMLA) a înghețat conturile bancare și activele unor proprietari de cluburi de noapte depistați că au fost beneficiarii unor mari sume de bani din partea a doi preoți de rang înalt. Totodată, constatările HAMLA au fost înaintate autorităților de anchetă ale sediului Bisericii Catolice din Grecia, pentru a-i...
Angajata unei case de amanet din Deva a reușit să fure din firmă aproape 950.000 de lei și mai multe bijuterii, după ce a falsificat contracte de amanet. Angajata unei case de amanet din Deva este cercetată penal pentru delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi abuz de încredere, după ce ar falsificat mai...
Ministerul de Externe se află în mijlocul unui scandal de amploare, investigat de Parchetul Militar. O contabilă este suspectată că ar fi virat lunar salarii iubitului ei și fiului acestuia, deși aceștia nu au fost niciodată angajați la MAE. Denunțătorii au descoperit presupusa fraudă acum câteva luni, atunci când au observat că sumele de bani...
Operațiunea Jupiter are loc luni, instrumentată de Poliția Română și Parchetul General, cu sute de percheziții. Anchetatorii probează infracțiuni financiare și de natură judiciară. Inspectoratul General al Poliției Române și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție continuă operațiunea „Jupiter”, pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare și a celor de natură judiciară. În acest...
Trei femei care ar fi delapidat circa 4.000.000 de lei de la Teatrul Bulandra au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate, joi, în fața magistraților cu propuneri legale. Polițiștii și procurorii au făcut, miercuri, trei percheziții în București, într-un dosar care vizează suspiciuni de delapidare la Teatrul Municipal ‘Lucia Sturdza-Bulandra’. Contabila-șefă...
O angajată a unui cămin social din Botoșani, care lucrează de mai bine de un an ca asistenta medicală, ar fi furat banii destinați oficial bătrânilor cu handicap și așa s-a aflat că de fapt femeia nu avea niciun fel de acte care să ateste că e asistentă. Femeia este în arestul poliției, cercetată pentru...