Un hacker responsabil pentru furtul a 119.754 Bitcoin într-un atac cibernetic din 2016 asupra exchange-ului de criptomonede Bitfinex a fost condamnat la cinci ani de închisoare de autoritățile americane.
Individul, Ilya Lichtenstein, a fost arestat în februarie 2022 în Manhattan după o investigație îndelungată condusă de IRS, HSI și FBI, care au reușit să recupereze aproximativ 80% din criptomonedele furate (94.000 de Bitcoin).
La momentul furtului, cei 119.754 bitcoin valau 78.000.000 de dolari, dar echivalau cu 3,6 miliarde de dolari la momentul confiscării.
Lichtenstein a fost acuzat de spălare de bani, cu dovezi care îl indicau că a folosit mai multe scheme, inclusiv crearea mai multor conturi online folosind identități fictive, instrumente software de automatizare a tranzacțiilor, răspândirea fondurilor furate pe diverse piețe darknet și implicarea în „chain hopping”.
„Conform documentelor instanței, Lichtenstein, în vârstă de 35 de ani, a spart rețeaua Bitfinex în 2016, utilizând instrumente și tehnici avansate de hacking”, se arată în anunțul Departamentului de Justiție al SUA de ieri.
„Odată intrat în rețea, Lichtenstein a autorizat fraudulos peste 2.000 de tranzacții transferând 119.754 de bitcoin de la Bitfinex către un portofel de criptomonede controlat de Lichtenstein”.
Atacul a fost posibil datorită unei vulnerabilități în sistemul de retrageri multi-signatură al Bitfinex, care i-a permis infractorului cibernetic să ocolească aprobarea necesară de la BitGo pentru a retrage fondurile.
Hackerul a exploatat această defecțiune pentru a autoriza retrageri directe și a fura, de asemenea, credențiale de utilizator. Dacă aceleași credențiale erau folosite și pe alte exchange-uri, el golea și acele conturi.
Lichtenstein a încercat să își ascundă urmele și să împiedice investigațiile ștergând fișiere de jurnal care conțineau dovezi ale activităților sale din rețeaua Bitfinex.
De asemenea, a așteptat răbdător câteva luni înainte de a încerca să mute banii furați, începând cu transferuri mici răspândite pe diverse conturi. Lichtenstein a fost de asemenea ajutat de soția sa, Heather Morgan, să spele fondurile furate.
Până în 2019, operațiunea de spălare de bani a lui Lichtenstein crescuse la scară completă, implicând zeci de mii de adrese intermediare, servicii de amestecare și mai multe pași de obfuscare.
La 3 august 2023, Lichtenstein a pledat vinovat pentru acuzațiile de spălare de bani, fapt care atragea o sentință maximă de 20 de ani de închisoare.
În cele din urmă, individul a primit o pătrime din aceasta, cu judecătorul stabilind pedeapsa la cinci ani, începând cu 18 noiembrie 2024, plus trei ani de eliberare condiționată.
Mai mult, deoarece acest caz este guvernat de Regula 32.2 a Procedurii Penale Federale, autoritățile oferă oricui crede că are dreptul asupra activelor confiscate (Bitcoin, USDC, USDT, Ether și monede de aur) să depună o cerere de restituire.
Soția lui Lichtenstein, Heather „Razzlekhan” Morgan, considerată complică în procesul de spălare de bani, urmează să fie condamnată la 18 noiembrie 2024.
Operatori ruși ai platformelor de spălare de bani din domeniul cybercrime acuzați în SUA.
Un bărbat recunoaște că a furat 37 de milioane de dolari în criptomonede de la 571 de victime.
Principalii suspecți din furtul de 230 de milioane de dolari în criptomonede, arestați în Miami.
Germania elaborează o lege pentru a proteja cercetătorii care descoperă vulnerabilități de securitate.
O campanie de malware care fură criptomonede infectează 28.000 de persoane.
Leave a Reply