FBI a declarat că 2023 a fost un an record pentru fraudele cu criptomonede, cu pierderi totale care au depășit 5.6 miliarde de dolari, pe baza a aproximativ 70,000 de rapoarte primite prin Centrul de Plângeri privind Criminalitatea pe Internet (IC3).
Aceasta marchează o creștere cu 45% a pierderilor în comparație cu anul anterior, determinată în principal de fraudă în investiții, care a reprezentat 71% din totalul pierderilor cu criptomonede. Alte tipuri de fraudă care contribuie la statisticile includ escrocheriile de suport tehnic, fraudele de la centrele de apel și impostura guvernamentală.
Cea mai mare parte a pierderilor raportate (4.8 miliarde de dolari) au fost suferite de cetățenii americani, urmați de Insulele Cayman (196 milioane de dolari), Mexic (127 milioane de dolari), Canada (72 milioane de dolari), Marea Britanie (59 milioane de dolari), India (44 milioane de dolari) și Australia (25 milioane de dolari).
În SUA, California este statul care a suferit cele mai mari daune, înregistrând pierderi de 1,155,000,000 dolari, urmat de Texas (412 milioane de dolari), Florida (390 milioane de dolari) și New York (317 milioane de dolari).
Raportul FBI evidențiază diverse tendințe de fraudă care au dominat în 2023. În ceea ce privește frauda în investiții, principalele tendințe s-au concentrat în jurul variantelor de aplicații de întâlniri și platforme de networking profesional care duc la site-uri de ‘tăiere a porcilor’.
Există, de asemenea, escrocherii de minerit de lichiditate în care victimele sunt promise randamente ridicate pentru plasarea activelor lor într-un pool de lichiditate.
Criminalii din 2023 au creat, de asemenea, aplicații de jocuri false care pretind că se bazează pe tehnologii blockchain. Aceștia le promiteau jucătorilor recompense cu criptomonede pentru a-i înșela să-și conecteze portofelele.
Escrocii au folosit, de asemenea, escrocherii de recuperare a criptomonedelor, în care vizează victimele unor escrocherii anterioare, oferind servicii false de recuperare a criptomonedelor furate. Aceste scheme necesită adesea plăți în avans pentru recuperarea fondurilor pierdute.
Raportul IC3 explică că infractorii cibernetici vizează criptomonedele datorită naturii lor descentralizate, existenței mecanismelor care pot ajuta la obscurizarea urmei banilor și incapacității victimei de a reveni asupra tranzacțiilor frauduloase.
Deținătorii de criptomonede se pot proteja de fraudă urmând aceste recomandări:
Liderul unui inel de escrocherii pentru suport tehnic primește 7 ani de închisoare, amendă de 6 milioane de dolari
FBI avertizează companiile de criptomonede cu privire la atacurile agresive de inginerie socială
Hackerii implicați în jaful criptomonedei Holograph de 14 milioane de dolari au fost arestați în Italia
Administratorii pieței de carduri de credit WWH-Club arestați după o petrecere cu cheltuieli în numerar
Cryptonator confiscat pentru spălarea plăților de răscumpărare, criptomonede furate
Leave a Reply