Grupare specializată în contrabandă cu țigări destructurat de DIICOT. Șapte persoane au fost ridicate de mascați

Șapte persoane, dintre care patru sunt cetățeni străini, au fost reținute în baza unor mandate emise de procurorii DIICOT Iași într-un dosar de contrabandă cu țigări.

Cele șapte persoane sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete și concurență neloială.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că începând cu anul 2023, inculpații (cetățeni din România, Republica Moldova și Iordania) au constituit pe raza județului Iași un grup infracțional organizat, având drept scop introducerea ilegală în România a unor cantități de țigări provenite din Republica Moldova ori contrafăcute în Bulgaria. Acestea au fost transportate cu autovehicule având locașuri special amenajate și depozitate în imobile deținute de membrii grupului infracțional, de unde au fost ulterior transferate în scopul vânzării, atât pe teritoriul României, cât și în țări din vestul Europei.

Conform sursei citate, procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Direcției de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere a Poliției de Frontieră și Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, au efectuat, vineri, 22 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Vaslui, Suceava, Galați, Dolj, Giurgiu, Ilfov și a municipiului București fiind identificate și ridicate 23.320 pachete cu țigări, atât contrafăcute ori produse în Republica Moldova, sume de bani în euro, dolari și lire sterline, patru autovehicule folosite la transportul țigaretelor, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, pe parcursul unor controale de frontieră la punctele de trecere a frontierei Nădlac II și Giurgiu, dar și a perchezițiilor domiciliare efectuate, pe 4 iunie, pe raza municipiului Bârlad, au fost indisponibilizate alte 14.710 pachete cu țigări de proveniență Republica Moldova și Bulgaria.

Procurorii vor sesiza instanța cu propunerea de arestare preventivă a celor șapte persoane.