Forțele de ordine americane au arestat doi suspecți admini ai pieței de carduri de credit furate WWH-Club după ce au făcut un ritual de cheltuieli cu numerar în Florida.
Suspecții sunt cetățeanul rus Pavel Kublitskii și nativul din Kazahstan Alexandr Khodyrev, care au fost arestați pentru rolurile lor ca administratori și moderatori ai platformei de cybercrime WWH-Club.
Cei doi bărbați au avut, de asemenea, legături cu alte platforme ilicite, inclusiv Skynetzone, Opencard și Center-Club.
Conform declarației de arestare, cei doi s-au mutat în Florida și au cheltuit sume mari de bani fără a furniza nicio dovadă de angajare, ceea ce a determinat IRS să investigheze.
WWH-Club este un forum și o piață de cybercrime care funcționează din 2012 și care vinde carduri de credit furate pentru utilizare în fraudă („carding”), informații personale și malware pentru furt de informații, și oferă instruire pentru aspiranții cibercriminali.
Platforma operează, de asemenea, un serviciu de garanție pentru cibercriminali utilizând un mixer de criptomonede pentru a obscura urmele banilor și oferă utilizatorilor opțiunea de a face upgrade la conturi premium pentru beneficii.
Potrivit Flashpoint, în martie 2023, WWH-Club avea 353.000 de membri înregistrați, aproximativ o treime dintre aceștia fiind activi într-un interval de 72 de ore.
Piața rămâne operațională în urma arestării lui Kublitskii și Khodyrev. Cei alți administratori recunosc implicarea celor doi în platformă, dar doar ca moderatori.
Cei doi complici au ajuns în SUA prin Florida în decembrie 2022 și au cerut azil, pe care Departamentul de Securitate Internă (DHS) l-a acordat.
Deși niciunul nu a dat semne de angajare legală, au trăit un stil de viață bogat și au făcut achiziții mari de produse de lux folosind numerar.
Mai exact, Kublitskii a deschis un cont la Bank of America cu un depozit inițial de 50.000 de dolari, a închiriat o casă de lux în Sunny Isles Beach și a vizitat diverse atracții turistice.
De asemenea, mandatul de arestare spune că și Khodyrev nu a dat semne de angajare în timp ce locuia în sudul Floridei și a cumpărat un Chevrolet Corvette din 2023 pentru 110.000 de dolari, plătiți în numerar, în martie 2023.
Cheltuielile lor extravagante au atras atenția forțelor de ordine, care au legat tranzacțiile Bitcoin și comunicațiile prin email de operațiunile de cybercrime, în special de rolurile lor în gestionarea și profitarea de pe urma WWH-Club.
Investigația anterioară a FBI-ului a dezvăluit că firma americană de cloud computing și web hosting DigitalOcean a fost un furnizor pentru infrastructura serverului WWH-Club, astfel că un mandat de percheziție a obligat firma să furnizeze informații cheie despre operațiunea forumului și activitățile membrilor din iulie 2020.
În ciuda faptului că WWH-Club a minimalizat importanța arestărilor, declarația de arest susține că cei doi bărbați aveau roluri centrale pe platformă, folosind un profil comun numit ‘Makein’.
Se pare că cei doi erau implicați în toate aspectele operațiunii WWH-Club, de la respectarea regulilor la gestionarea infrastructurii. De asemenea, le ofereau utilizatorilor îndrumare privind tranzacțiile, organizau și promovau programe de instruire în cybercrime și administrau portofele Bitcoin asociate cu taxele de membru și plățile pentru cursuri de instruire.
Documentul instanței menționează un cluster Bitcoin asociat cu Kublitskii și Khodyrev care a primit 4.000 de depozite totalizând 152 Bitcoin în nouă ani.
Mai mult, FBI-ul spune că cei doi au încercat să evite forțele de ordine construind rețele de servere decentralizate și schimbând adresele IP frecvent.
Cei doi se confruntă cu acuzații de conspirație pentru săvârșirea de infracțiuni împotriva sau pentru a înșela Statele Unite, trafic de dispozitive de acces neautorizat și posesie de 15 sau mai multe dispozitive de acces neautorizate.
Aceste încălcări sunt pedepsite cu până la 10 ani de închisoare fiecare, cu amenzi suplimentare și confiscare de proprietate la discreția judecătorului.
Leave a Reply