Forțele de ordine din Statele Unite și Germania au confiscat domeniul platformei de portofel criptografic Cryptonator, folosit de grupurile de ransomware, piețele darknet și alte servicii ilicite, și l-au inculpat pe operatorul său.
Operatorul presupus al Cryptonator, Roman Boss, a fost acuzat de spălare de bani și de administrarea unei operațiuni de servicii financiare neautorizate.
Cryptonator este un portofel online de criptomonede lansat în 2014 care le permite utilizatorilor să-și stocheze cripto și să facă schimb între alte criptomonede în cadrul portofelului lor personal.
Firma de investigații Blockchain TRM raportează că Cryptonator nu a reușit să implementeze controalele anti-spălare de bani, permițând utilizatorilor anonimi sau pseudonimi să folosească serviciul, inclusiv pentru activități ilicite.
Proiectul Cryptonator a avut domeniul său principal la „cryptonator.com”, care acum a fost confiscat, afișând notificarea de mai jos de la „seized-domain.s3-us-gov-east-1.amazonaws.com”.
Acțiunea de aplicare a legii implică Departamentul de Justiție al Statelor Unite, FBI, IRS:CI, Echipa Națională de Aplicare a Legilor privind Criptomonedele, Oficiul Federal de Poliție Criminală din Germania (BKA) și Procuratura Generală din Frankfurt am Main.
Plângerea Departamentului de Justiție împotriva administratorului Cryptonator, Roman Boss, afirmă că între 2014 și 2023, adresele portofelelor Cryptonator au schimbat următoarele:
Firma de informații Blockchain TRM spune că tranzacțiile portofelului au fost legate de Hydra Market, Blender.io, Finiko, Bitzlato, Garantex, Nobitex și o entitate teroristă necunoscută.
Guvernul Statelor Unite a sancționat anterior Hydra Market, Bitzlato, Garantex și Blender.io.
DOJ susține că Cryptonator solicita doar utilizatorilor să-și deschidă un cont folosind un email și o parolă, ceea ce este insuficient pentru a respecta regulile de cunoaștere a clientului (KYC) impuse de legile anti-spălare de bani aplicabile.
Plângerea acuză, de asemenea, că Boss a permis cu bună știință activități ilicite pe Cryptonator, prezentând dovezi că a discutat despre adăugarea de criptomonede acceptate pe piețele darknet precum Monero și despre oferirea integrării cheilor API cu acele platforme ilegale.
„Tichetele indică faptul că Cryptonator oferă chei API piețelor darknet și asemenea, precum un serviciu de găzduire rezistent la gloanțe și un magazin care vinde acreditări cache pentru companiile de carduri de credit,” se arată în plângere.
„Pe baza formării și experienței mele, și în investigația mea până în prezent în acest caz, acest lucru este important deoarece înseamnă că Cryptonator își oferă clienților posibilitatea de a accesa ușor servicii criminale.”
În plus față de penalitățile pentru spălarea de bani și operarea unei afaceri de servicii financiare neautorizate, plângerea solicită ordonanțe împotriva lui Boss, aprobarea despăgubirilor și confiscarea activelor sale.
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a împărtășit actul de inculpare cu BleepingComputer, comentând că Boss se confruntă cu acuzații pentru operarea unei platforme care a procesat peste 235 de milioane de dolari în fonduri ilicite.
FBI avertizează cu privire la escroci care se prezintă drept angajați de schimburi de criptomonede
Schimbul de criptomonede Gemini dezvăluie o încălcare a datelor de la terți
Grupurile rusești de ransomware reprezintă 69% din toate sumele de răscumpărare
Garantia Huione expusă ca o piață de 11 miliarde de dolari pentru criminalitatea cibernetică
CoinStats spune că hackerii nord-coreeni au spart 1.590 de portofele de criptomonede
Leave a Reply