Pare a fi o piață online aparent legitimă, Huione Guarantee este folosită ca platformă pentru spălarea banilor din escrocheriile online, în special din fraudă de investiții „tăierea porcului”, spun cercetătorii.
Într-o escrocherie de tip „tăierea porcului”, victima este păcălită să investească treptat bani pe site-uri false care afișează randamente ridicate ale investițiilor. Fraudă devine evidentă atunci când victimele încearcă să retragă fonduri, moment în care de obicei au pierdut o sumă mare de bani.
Potrivit unui raport de la firma de analiză a blockchain-ului Elliptic, comercianții de pe Huine Guarantee au efectuat tranzacții de cel puțin 11 miliarde de dolari, unele dintre ele legate de diverse tipuri de criminalitate cibernetică, inclusiv crearea de site-uri pentru fraudă de investiții, vânzarea de date personale și spălarea banilor.
Huione Guarantee este o piață online în limba chineză lansată în 2021, deținută de conglomeratul cambodgian Huione Group.
Termenii de utilizare ai platformei declară că nu este responsabilă pentru ceea ce se vinde, adoptând o poziție neutră care nu implică combaterea ofertelor ilicite.
Cu toate acestea, platforma garantează în continuare siguranța tranzacțiilor, furnizând un sistem de garanție utilizatorilor prin intermediul Huione Pay, astfel încât să aibă un rol activ în facilitarea vânzării de produse ilegale.
Conform investigației Elliptic, lipsa de moderare combinată cu un cadru solid de plată a creat un teren fertil pentru ca infractorii cibernetici să cumpere și să vândă următoarele bunuri/servicii:
Elliptic spune că Huino Guarantee operează practic similar cu piețele darknet și chiar implică personalul său în operațiuni de spălare de bani.
Cercetătorii au observat mesaje în grupuri de chat pe platformă în care un utilizator a cerut ajutor pentru spălarea a 2 milioane de dolari dintr-o escrocherie. Un reprezentant al Huione International Payments, parte a Huione Pay, a răspuns solicitării și a fost de acord să gestioneze procesul pentru o cotă de 10,5%.
Potrivit Elliptic, Huione Guarantee este unul dintre principalii susținători ai operatorilor de escrocherii din Asia de Sud-Est și, pe baza probelor descoperite, sistemul de plăți pentru platforma de comercianți „este activ implicat în spălarea banilor obținuți din escrocherii din întreaga lume”.
Compania de analiză a blockchain-ului a colectat sute de adrese de criptomonede controlate de companiile Huione și comercianții de pe Huino Guarantee.
Exchange-urile de criptomonede și forțele de ordine le pot folosi pentru a urmări plățile și a bloca spălarea fondurilor ilicite pe platformă.
Statele Unite arestează suspecții din spatele schemei de spălare de 73 de milioane de dolari „tăierea porcului”
Malware-ul ViperSoftX rulează fără ca utilizatorul să știe PowerShell folosind scriptarea AutoIT
Breșa listei de corespondență Ethereum expune 35.000 de persoane la un atac de drenare a criptomonedelor
FBI avertizează despre firme de avocatură false care vizează victimele escrocheriilor cu criptomonede
CoinStats spune că hackerii nord-coreeni au spart 1.590 de portofele de criptomonede
Leave a Reply