FBI a avertizat astăzi că utilizarea serviciilor de transfer criptografic neautorizate poate duce la pierderi financiare în cazul în care forțele de ordine desființează aceste platforme.
Această avertizare este îndreptată către platformele de transfer criptografic care nu sunt înregistrate ca Afaceri de Servicii de Bani (MSB) și care nu respectă cerințele de prevenire a spălării banilor impuse de legea federală americană.
Astfel de servicii de criptomonede sunt frecvent vizate de operațiunile de aplicare a legii, în special dacă infractorii le folosesc pentru a transfera sau spăla fonduri obținute prin mijloace ilegale.
Într-o avertizare de serviciu publicată pe Centrul de Plângeri cu Privire la Crima pe Internet al FBI-ului joi, FBI-ul a spus: „Utilizarea unui serviciu care nu respectă obligațiile sale legale vă poate expune riscului de a pierde accesul la fonduri după ce forțele de ordine vizează acele afaceri.”
Cei care doresc să folosească astfel de servicii de transfer pentru a trimite criptomonede ar trebui să se protejeze împotriva riscurilor financiare pe care le presupun platformele neautorizate prin:
Atenționarea FBI urmează desființarea recent anunțată a Samourai, o platformă ilegală de transfer de criptomonede care oferea și un serviciu de amestecare a criptomonedelor care permitea spălarea fondurilor provenite din activitate criminală.
Forțele de ordine islandeze au confiscat domeniile Samourai (samourai[.]io și samouraiwallet[.]com) și serverele web. Magazinul Google Play a și-a eliminat, de asemenea, aplicația mobilă Android Samourai Wallet (descărcată de peste 100.000 de ori) după ce a fost servit cu un mandat de confiscare.
Departamentul de Justiție al SUA a acuzat, de asemenea, Keonne Rodriguez și William Lonergan Hill, fondatorii și operatorii platformei, de spălare a peste 100 de milioane de dolari proveniți din diverse întreprinderi criminale prin serviciile de amestecare a criptomonedelor ale Samourai și de colectare a aproximativ 4,5 milioane de dolari în taxe.
Potrivit actului de acuzare suplimentar, „De la începutul serviciului Whirlpool în jur de 2019 și a serviciului Ricochet în jur de 2017, peste 80.000 de BTC (în valoare de peste 2 miliarde de dolari aplicând ratele de conversie BTC-USD la momentul fiecărei tranzacții) au trecut prin aceste două servicii operate de Samourai.”
„În timp ce ofereau Samourai ca serviciu de ‘confidențialitate’, inculpații știau că era un refugiu pentru infractori să se angajeze în spălare de bani la scară largă și evaziune de sancțiuni”, a declarat DOJ.
FBI avertizează asupra unei masive valuri de atacuri de phishing prin SMS pentru taxele de drum
CISA îndeamnă dezvoltatorii de software să elimine vulnerabilitățile de injectare SQL
CISA avertizează împotriva utilizării porților VPN Ivanti sparte chiar și după resetările din fabrică
FBI, CISA avertizează spitalele americane cu privire la atacurile țintite de ransomware BlackCat
Peste 1.400 de servere CrushFTP vulnerabile la o eroare exploatată activ
Leave a Reply