Omul de afaceri Daniel Ștefănescu reținut într-un dosar de înșelăciune imobiliară

Patru persoane, între care omul de afaceri Daniel Ștefănescu și o avocată, au fost reținute într-un dosar de înșelăciune în domeniul imobiliar, au precizat surse judiciare. Potrivit acestora, trei dintre aceste persoane vor fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, față de alte două persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar. Daniel Ștefănescu este fondatorul Gersim Impex, societate cunoscută drept cel mai mare distribuitor de telefoane mobile și tablete din România, au arătat sursele indicate. Procurorii PCA Ploiești au extins ancheta în dosarul de înșelăciune în domeniul imobiliar care vizează complexurile de locuințe White Tower și City Gate din Ploiești, la audieri fiind duse, joi, mai multe persoane, între care omul de afaceri Daniel Ștefănescu. Anchetatorii ar mai fi identificat alte câteva zeci de persoane păgubite de inculpații din acest dosar.

În fapt, în perioada 18.10.2016 – 20.10.2023, un dezvoltator imobiliar din Ploiești, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv convenții scrise autentificate de către trei notari publici din Ploiești, au indus în eroare un număr de 16 persoane vătămate, cauzându-le acestora un prejudiciu total în valoare de 985.500 euro și 424.091 lei (în total 1.071.174 euro). În concret, dezvoltatorul imobiliar încheia promisiuni de vânzare-cumpărare ale unor apartamente de locuit, urmate de achitarea integrală de către persoanele vătămate a contravalorii acestora și apoi le înstrăina prin contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică către alte persoane.

În continuarea activității infracționale, un avocat din cadrul Baroului Prahova, prin înțelegere cu reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, a folosit două societăți comerciale, pe care le controla în fapt, pentru a declanșa procedura falimentului dezvoltatorului imobiliar, astfel încât persoanele vătămate să fie în imposibilitatea de a-și recupera prejudiciul.

Avocatul Vlad Nichita și omul de afaceri Lupu Mihai (dezvoltator imobiliar) sunt cercetați în acest dosar în stare de arest preventiv. De asemenea, Lupu Mărioara (dezvoltator imobiliar) și un notar se află în arest la domiciliu, iar un alt notar este sub control judiciar. Totodată, directorul adjunct al Direcției de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Ploiești, Rita Neagu, și Lucian Bălescu, șef serviciu din cadrul Direcției de Dezvoltare Urbană, sunt cercetați în acest dosar sub control judiciar, fiind acuzați de abuz în serviciu, fals intelectual și 8 infracțiuni de complicitate la înșelăciune.