Poliția federală din Germania (BKA) a confiscat infrastructura serverului și a închis platforma de schimb de criptomonede ‘eXch’ pentru presupusele venituri din infracțiuni cibernetice de spălare de bani.
În timpul operațiunii de aplicare a legii, autoritățile au confiscat și opt terabiți de date și criptomonede (Bitcoin, Ether, Litecoin și Dash) în valoare de aproximativ 38.000.000 de dolari, făcând aceasta a treia cea mai mare confiscare de active digitale din istoria BKA.
BKA susține că platforma nu a respectat regulamentele ‘cunoaște-ți-clientul’, permitând spălarea de bani de către infractori cibernetici și alte grupări ilegale să prospere.
„De la înființarea sa, s-au transferat aproximativ 1,9 miliarde de dolari americani în valoare de criptomonede prin serviciu”, se arată în anunț.
„Există suspiciunea că eXch a acceptat în special Bitcoin de origine criminală. Printre altele, o parte din cei 1,5 miliarde de dolari americani furați de la casa de schimb de criptomonede Bybit, care a fost spartă la 21 februarie 2025, se crede că a fost spălată prin eXch.”
Furtul record al criptomonedelor de la Bybit a fost efectuat de notoriul grup de hackeri nord-coreean ‘Lazarus’, conform mai multor experți în blockchain.
eXch a fost imediat implicat în eforturile de spălare de bani ale lui Lazarus, fapt pe care l-a negat vehement la momentul respectiv, respingând unele fluxuri de fonduri suspecte prin intermediul lor ca cazuri izolate.
În cele din urmă, operatorii serviciului au cedat presiunii și scrutinului sporit, anunțând că își vor închide toate operațiunile la 1 mai 2025.
Cu toate acestea, confiscarea infrastructurii eXch de către BKA, chiar dacă nu mai este activă, ar putea ajuta la urmărirea sumelor furate și identificarea infractorilor cibernetici care au folosit serviciul.
Operatorii platformei nu sunt scutiți, deoarece poliția germană a anunțat că sunt suspectați de spălare de bani comercială și de operarea unei platforme de tranzacționare online criminale.
BKA afirmă că, în ciuda timpului limitat pe care l-au avut de când eXch a anunțat închiderea serviciului, au reușit să obțină numeroase probe care au condus la operațiunea de aplicare a legii de astăzi.
Pe baza unei analize a 14 milioane de acțiuni dăunătoare, descoperiți cele 10 tehnici MITRE ATT&CK care stau la baza a 93% din atacuri și cum să vă apărați împotriva lor.
Schimbul Grinex, suspectat de rebranduirea firmei cripto sancționate Garantex
OKX suspendă agregatorul DEX după ce hackerii Lazarus încearcă să spală fonduri
Site-ul DDoS Dstat.cc confiscat și doi suspecți arestați în Germania
SUA acuză administratorul ransomware Black Kingdom pentru atacurile asupra Microsoft Exchange
Hackerii nord-coreeni adoptă atacurile ClickFix pentru a viza firmele de criptomonede
Leave a Reply