Investigație de amploare în Republica Moldova: Plahotniuc și alți fugari ar fi beneficiat de protecție împotriva Interpol

Aproape 30 de persoane, între care Vladimir Plahotniuc, ar fi beneficiat de blocarea notificărilor roșii ale Interpol. Schema infracțională a implicat rulaje bancare în România, afirmă șefa procuraturii anticorupție de la Chișinău.

Cel puțin 28 de persoane, între care oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat, în perioada august 2022 – iunie 2024, de pe urma unei scheme de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol, care-i vizează pe cei dați în căutare internațională, iar această schemă a implicat, între altele, transferuri de bani prin bănci din România, a anunțat luni, într-o conferință de presă, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție (PA) din Republica Moldova, Veronica Dragalin.

Republica Moldova a deschis o anchetă anul trecut după ce s-a descoperit că un grup criminal organizat a reușit să blocheze Notificările Roșii ale Interpol în privința fugarilor străini din diferite jurisdicții, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, prin corupție și falsificare a documentelor. Șeful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Țentiu, a fost arestat în iunie anul trecut ca suspect în acest dosar privind manipularea notificărilor de alertă roșie și a altor date Interpol.

Veronica Dragalin a menționat că, în cadrul dosarului penal deschis, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din Franța, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveția și Emiratele Arabe Unite.

Rulajele bancare din băncile din Emiratele Arabe Unite arată alimentări bancare în sume de peste 7 milioane euro în total, în perioada acestei scheme, în interesul unei companii create anume pentru această schemă. În aceeași perioadă infracțională, octombrie 2022 – mai 2024, rulajele bancare din băncile din România arată transferuri bancare între soțiile a doi membri ai grupului criminal organizat, ce reprezintă mita plătită pentru serviciile corupte din Moldova. La fel, probele acumulate demonstrează că în perioada 2022-2024, obiectul mitei a inclus și două mașini de lux – un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin terțe persoane și membri de familie.

După ce Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, cu suport din partea autorităților franceze și americane, Interpol a intervenit să deblocheze Notificările Roșii în privința acestor fugari. În februarie 2025, pe baza informației prezentate de Procuratura Anticorupție, Interpol a intervenit să deblocheze Notificarea Roșie și în privința lui Vladimir Plahotniuc, a anunțat luni Veronica Dragalin.

În cadrul investigației, au fost identificate peste 140 de persoane din diferite țări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol, a declarat Veronica Dragalin în conferința de presă de luni. „În Moldova, această schemă a implicat două instituții de stat – Direcția Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Migrație. Mai exact, IGM elibera confirmări false că fugarii respectivi aveau statut de solicitant de azil, chiar dacă aceste persoane fizic nu au intrat niciodată pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior, DCPI expedia informația falsă către Interpol referitor la statutul legal a acestor fugari”, a explicat Veronica Dragalin.

În cadrul dosarului, au statut de învinuit un avocat, fostul președinte al Comisiei pentru Control a Fișierelor din cadrul Interpol, fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație, dar și fostul șef al Direcției Cooperare Polițienească Internațională, Viorel Tențiu. Potrivit lui Dragalin, urmărirea penală în privința acestor patru persoane va fi terminată „în următoarele săptămâni sau luni”.

Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție, intrată în conflict cu conducerea țării, care i-a reproșat între altele rezultatele insuficiente, a anunțat luna trecută că își dă demisia începând cu data de 21 martie, după ce deputații puterii au înaintat un proiect de lege prin care comasau instituția pe care o conduce cu cea care investighează criminalitatea organizată. Prin această comasare, Dragalin și-ar fi pierdut oricum funcția.

Luni, Procuratura Generală a Republicii Moldova a anunțat că Veronica Dragalin este eliberată din funcție începând cu data de 5 martie, iar marți, 4 martie, Consiliul General al Procurorilor urmează să aleagă un procuror-șef anticorupție interimar, scrie Ziarul de Gardă.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a avut o influență enormă asupra tuturor aspectelor vieții publice moldovenești înainte de a părăsi țara în 2019 și ar fi implicat între altele, în fraudarea sistemului bancar al țării. Pus pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie, el rămâne în libertate și se crede că se află în Ciprul de Nord. A fost pus sub acuzare și trimis în judecată, dar încă nu a fost condamnat.