Referatul procurorilor în dosarul Nordis conține mai multe discuții între parteneri din cadrul grupului, dar și între angajați. Referatul trimis de DIICOT în instanță conține stenograme cu convorbiri purtate de oameni care făceau parte din rețeaua Nordis, în care aceștia vorbeau despre modul în care ‘dispăreau’ banii clienților pe cheltuieli de lux.
Oana Claudia Oprea, contabila grupării, discută cu mama sa despre banii care au fost direcționați către diverse cheltuieli extravagante, precum şifonierul Laurei, mașinile lui Vlad și bijuteriile tuturor membrilor grupării.
Stenogramele dezvăluie discuții între parteneri referitoare la clienții mulțumiți cărora li s-au promis chiar și avioane, sugerând că aceste promisiuni au fost modalitatea prin care s-au obținut banii pentru construcția proiectelor.
În urma anchetei, unsprezece persoane au fost reținute în dosarul Nordis, printre acestea fiind fosta șefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, și soțul ei, Vladimir Ciorbă, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Acuzațiile vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Leave a Reply