Doi suspecți au fost arestați la Miami în această săptămână și acuzați de conspirație pentru a fura și spăla peste 230 de milioane de dolari în criptomonede folosind schimburi de criptomonede și servicii de amestecare.
Cei doi inculpați, Malone Lam în vârstă de 20 de ani (cunoscut sub numele de „Greavys,” „Anne Hathaway,” și „$ $$”) și Jeandiel Serrano în vârstă de 21 de ani (cunoscut sub numele de „Box,” „VersaceGod,” și „@SkidStar”) au fost arestați miercuri seara de agenții FBI și au apărut în instanță joi.
În urma unui atac reușit pe 18 august, aceștia au furat peste 4.100 de Bitcoin de la o victimă din Washington, D.C. (în valoare de peste 230 de milioane dolari la momentul respectiv).
Potrivit documentelor instanței, Lam, Serrano și alții ar fi obținut acces neautorizat la conturile de criptomonede ale victimelor, transferând fonduri în portofele de criptomonede aflate sub controlul lor înainte de a spăla activele furate.
Se pare că au spălat criptomoneda furată printr-o combinație de amestecatoare de criptomonede și schimburi, folosind „lanțuri de decojire” și portofele de trecere, precum și rețele private virtuale (VPN-uri) pentru a-și ascunde identitățile și locațiile pe tot parcursul schemei.
Criptomoneda furată a fost apoi folosită pentru a-și finanța stilurile de viață luxoase, inculpații cheltuind, conform acuzațiilor, pentru călătorii internaționale, mașini de lux, ceasuri de înaltă calitate, genți de designer și petreceri în cluburi din Los Angeles și Miami.
Investigatorul în fraudă cu criptomonede ZachXBT, care a asistat investigațiile oficiale, a identificat un al treilea conspirator presupus cunoscut sub numele de „Wiz.” Așa cum a dezvăluit, grupul a vizat un creditor al bursei de criptomonede Genesis, folosind numere de telefon falsificate și impersonând suportul clienților Google și Gemini pentru a compromite conturile.
Sub pretextul că sunt reprezentanți ai suportului Gemini, au pretins că contul a fost compromis și l-au înșelat pe victimă să-și reseteze autentificarea în doi pași (2FA) și să-și împărtășească ecranul prin aplicația de desktop remote AnyDesk pentru a accesa cheile private din Bitcoin Core și a fura fonduri.
„O investigație inițială a arătat 243 de milioane de dolari împărțiți în mai multe moduri între fiecare parte înainte ca fondurile să se scurgă rapid către peste 15 schimburi, schimbându-se imediat între Bitcoin, Litecoin, Ethereum și Monero,” a spus ZachXBT.
O investigație ulterioară a arătat că un grup de adrese Ethereum legate de Serrano și Wiz au primit peste 41 de milioane de dolari de la două schimburi în săptămânile recente. În ciuda eforturilor de a-și acoperi urmele, investigatorii au urmărit fondurile spălate după ce au fost folosite pentru achiziționarea de mașini de lux, ceasuri și bijuterii.
Fondurile au fost spălate rapid prin mai multe schimburi de criptomonede, cu tranzacții care săltau între Bitcoin, Litecoin, Ethereum și moneda concentrată pe confidențialitate Monero.
ZachXBT a dezvăluit că Wiz a fost prins după ce și-a expus numele real în timpul unei sesiuni de partajare a ecranului, așa cum este arătat de o înregistrare pe care a distribuit-o.
În plus, în timp ce majoritatea fondurilor au fost convertite în Monero pentru o anonimitate sporită, Wiz și Serrano au făcut erori critice, legând fondurile spălate de sumele furate inițial.
FBI l-a arestat pe Lam și pe Serrano după ce au urmărit cheltuielile lor luxoase și postările de pe rețelele de socializare ale prietenilor care au dezvăluit locațiile lor din Los Angeles și Miami.
Leave a Reply