Un tribunal din Panama a achitat vineri toate cele 28 de persoane acuzate de spalare de bani in legatura cu cabinetul de avocatura panamez Mossack Fonseca, epicentrul scandalului international de evaziune fiscala ‘Panama Papers’.
Judecatoarea Baloisa Marquinez a achitat 28 de persoane acuzate de incalcarea ordinii economice prin spalare de bani, conform comunicatului emis de tribunal. Printre cei achitati se afla fondatorii cabinetului, Ramon Fonseca si Jurgen Mossack.
In timpul procesului, procurorul Isis Soto ceruse impotriva celor doi pedeapsa maxima, 12 ani de detentie, pentru spalare de bani. Mossack si Fonseca au fost acuzati ca au primit si transferat fonduri provenite din activitati ilicite in Germania si in Argentina, precum si ca au ascuns, acoperit si furnizat informatii false unor entitati bancare pentru a deschide conturi si a disimula proprietatea unor active.
Potrivit acuzarii, cei doi erau responsabili de facilitarea crearii unor firme opace utilizate pentru ascunderea banilor legati de plata unor comisioane si pentru pastrarea banilor proveniti din escrocherii. Judecatoarea a considerat insa ca probele stranse nu sunt suficiente pentru determinarea responsabilitatii penale a acuzatilor.
Ancheta Panama Papers a dezvaluit ca persoane importante din lumea politica, financiara, sportiva si artistica au ascuns de fisc proprietati, firme si beneficii. Printre cei mentionati se numara fosti si actuali sefi de stat, precum si personalitati ca Lionel Messi si Pedro Almodovar.
In urma scandalului, cabinetul Mossack Fonseca a fost inchis, iar imaginea statului Panama a fost grav afectata.
Leave a Reply