Doi bărbați au fost acuzați într-un tribunal federal din Chicago pentru operarea „Empire Market”, o piață pe dark web care a facilitat peste 430 de milioane de dolari în tranzacții ilegale între februarie 2018 și august 2020.
Empire Market era o piață populară pe dark web care vindea droguri ilegale, substanțe chimice, bijuterii, numere de carduri de credit, bani contrafăcuți, malware și alte bunuri ilicite, oferind opțiuni de plată inclusiv Monero, Litecoin și Bitcoin.
Piața și-a închis brusc activitatea în 2020 în mijlocul unor valuri persistente de atacuri DDoS bazate pe șantaj, fără a oferi utilizatorilor săi timp să-și retragă fondurile din contul lor escrow, provocând acuzații de scamare la ieșire.
Conform actului de acuzare emis de Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) la sfârșitul săptămânii trecute, Thomas Pavey (cunoscut sub numele de „Dopenugget”) și Raheim Hamilton (cunoscut sub numele de „Sydney” și „Zero Angel”) au fost implicați anterior în vânzarea de bani contrafăcuți americani pe AlphaBay înainte de a începe Empire Market.
Prin intermediul Empire, cei doi au facilitat peste 4 milioane de tranzacții în valoare de peste 430.000.000 de dolari, permițând mii de utilizatori să vândă și să cumpere obiecte furate, carduri de credit, heroină, metamfetamină, cocaină, LSD și altele.
Tranzacțiile implicate criptomonede combinate cu servicii de amestecare pentru a masca sursa și destinația și a evita autoritățile.
Pavey și Hamilton s-au plătit reținând părți din tranzacțiile cu criptomonede pe Empire Market și au folosit fondurile pentru a-și plăti pe ei înșiși și o echipă de moderatori de pe piață.
Cei doi operatori ai pieței se confruntă acum cu acuzații pentru cinci capete de acuzare, rezumate astfel:
Dată fiind natura și numărul acuzațiilor, în cazul în care sunt găsiți vinovați pe toate capetele de acuzare, Pavey și Hamilton ar putea fi condamnați la închisoare pe viață, în special datorită acuzațiilor de trafic de droguri, care au o pedeapsă minimă obligatorie de 10 ani.
În plus, în caz de condamnare, Pavey și Hamilton trebuie să renunțe la orice proprietate derivată din veniturile infracțiunilor lor, inclusiv bunuri personale. Dacă activele originale sunt inaccesibile, se vor căuta active substitutive.
Anunțul DoJ al SUA menționează, de asemenea, că investigațiile au condus deja la confiscarea a 75.000.000 de dolari în criptomonede, precum și numerar și metale prețioase.
Nu au fost furnizate detalii despre momentul în care arestările au avut loc și dacă închiderea bruscă a Empire Market din 2020 a fost cauzată de acțiunea autorităților legale.
Proprietarul pieței de droguri pe dark web, Incognito, a fost arestat în New York
Monitorizarea Dark Web: Care este valoarea?
Presupusul sim-swapper Scattered Spider a fost arestat în Spania
Fostul angajat IT primește 2,5 ani pentru ștergerea a 180 de servere virtuale
Conducătorii firmei de date, condamnați pentru ajutarea escrocilor să vizeze persoanele în vârstă
Leave a Reply