Keonne Rodriguez și William Lonergan Hill au fost acuzați de Departamentul de Justiție al SUA pentru spălarea a peste 100 de milioane de dolari proveniți din diverse activități criminale prin intermediul Samourai, un serviciu de amestecare a criptomonedelor pe care l-au gestionat timp de aproape un deceniu.
Conform unui act de inculpare suplimentar, infractorii au folosit, de asemenea, serviciul de amestecare a criptomonedelor Whirlpool al Samourai pentru a procesa peste 2 miliarde de dolari în fonduri ilicite între 2015 și februarie 2024.
În plus față de serviciile de amestecare a criptomonedelor, Samourai a oferit și un serviciu numit „Ricochet”, care le-a permis utilizatorilor să trimită criptomonede folosind tranzacții intermediare suplimentare și inutile pentru a împiedica eforturile autorităților de aplicare a legii și ale schimburilor de criptomonede de a urmări fondurile provenite din activități criminale.
Această activitate de spălare de bani ar fi adus celor doi fondatori aproximativ 4,5 milioane de dolari în taxe pentru tranzacțiile Whirlpool și Ricochet.
„De la începutul serviciului Whirlpool în jur de 2019 și a serviciului Ricochet în jur de 2017, peste 80.000 de BTC (evaluați la peste 2 miliarde de dolari aplicând ratele de conversie BTC-USD la momentul fiecărei tranzacții) au trecut prin aceste două servicii operate de Samourai”, susține actul de inculpare.
De asemenea, aplicația mobilă Samourai Wallet a fost descărcată de peste 100.000 de ori, permițând utilizatorilor să-și stocheze cheile private pentru adresele BTC pe care le controlau și să schimbe fonduri cu alți utilizatori Samourai în tranzacții financiare anonime.
Forțele de poliție islandeze au confiscat domeniile Samourai (samourai[.]io și samouraiwallet[.]com) și serverele web, iar Google Play Store a eliminat aplicația mobilă Android după ce a primit un mandat de confiscare.
Rodriguez a fost arestat în această dimineață și va apărea în fața unui judecător de instrucție din Districtul Vestic al Pennsylvaniei în zilele următoare.
Hill a fost, de asemenea, arestat în această dimineață în Portugalia pentru acuzații penale din partea SUA, guvernul american intenționând să solicite extrădarea sa în Statele Unite pentru a fi judecat.
Amândoi sunt acuzați de două capete de acuzare: spălare de bani (cu o pedeapsă maximă de 20 de ani) și operarea unui serviciu de transmitere a banilor fără licență (cu o pedeapsă maximă de 5 ani).
„În timp ce ofereau Samourai ca un serviciu de „confidențialitate”, inculpații știau că era un refugiu pentru infractori care se implicau în spălare de bani la scară largă și evaziunea de sancțiuni”, a declarat DOJ.
„Samourai a spălat peste 100 de milioane de dolari proveniți din crime, care au avut ca surse, printre altele, piețele ilegale din dark web, cum ar fi Silk Road și Hydra Market; diverse scheme de fraudă prin transfer bancar și fraudă informatică, inclusiv o intruziune pe un server web, o schemă de pescuit prin e-mail și scheme de fraudare a mai multor protocoale descentralizate de finanțe; și alte ilegalități.”
Leave a Reply