Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a acuzat schimbul global de criptomonede KuCoin și doi dintre fondatorii săi că nu au respectat cerințele de anti-spălare a banilor (AML), permițând actorilor de amenințare să folosească platforma pentru a spăla bani.
Fondat în 2017 de către cetățenii chinezi Chun Gan și Ke Tang, KuCoin este una dintre cele mai mari platforme de schimb de criptomonede pentru a cumpăra, vinde, tranzacționa și stoca o varietate de monede digitale. Platforma susține, de asemenea, tranzacționarea spot, tranzacționarea futures, staking-ul și serviciile de împrumut.
Într-un act de acuzare deschis ieri, Departamentul de Justiție susține că KuCoin a permis în mod conștient utilizatorilor cu sediul în SUA să tranzacționeze pe platforma sa fără a-și îndeplini niciuna dintre obligațiile sale AML, așa cum sunt definite de legile și regulamentele SUA.
Aceste obligații includ implementarea unui sistem „cunoaște-ți clientul” (KYC), verificarea identității clienților și depunerea de rapoarte cu privire la activitățile suspecte către autorități pentru investigații ulterioare.
Nu numai că KuCoin nu a respectat regulile, dar DoJ spune că platforma a încercat să ascundă că avea clienți din SUA pentru a părea scutită de cerințele AML și KYC din SUA. Cu toate acestea, ei au promovat către clienții americani că KYC nu este necesar pentru a folosi platforma.
Anunțul DoJ SUA spune că neconformitatea KuCoin a dus la transferul a cel puțin 9 miliarde de dolari în criptomonede din surse suspecte, inclusiv de la grupurile de ransomware, profiturile de pe darknet, fonduri din operațiuni malware și scheme de fraudă financiară.
„Ca urmare a eșecurilor intenționate ale KuCoin de a menține programele AML și KYC necesare, KuCoin a fost folosit ca un vehicul pentru a spăla sume mari de venituri criminale, inclusiv venituri din piețele darknet și malware, ransomware și scheme de fraudă,” se arată în anunțul Departamentului de Justiție.
„De la înființarea sa în 2017, KuCoin a primit peste 5 miliarde de dolari și a trimis peste 4 miliarde de dolari din venituri suspecte și criminale.”
Cei doi fondatori se confruntă acum cu acuzații de conspirație de a opera un business de transmitere de bani fără licență și de a încălca Legea Secretele Bancare, riscând maximum cinci și zece ani de închisoare, respectiv.
Între timp, CEO-ul KuCoin, Johnny Lyu, a răspuns printr-un fir pe X, spunând că acuzațiile la adresa companiei fac parte din provocările mai largi din industrie legate de creștere și adaptarea reglementărilor în sectorul criptomonedelor în continuă evoluție rapidă.
Leave a Reply