SUA se pregătește să recupereze 2,3 milioane de dolari de la <> de pe Binance

Departamentul de Justiție al Statelor Unite se pregătește să recupereze 2,3 milioane de dolari în criptomonede legate de un scheme frauduloasă de <> care a victimizat cel puțin 37 de persoane din întreaga țară.

Măcelăria de porci este o înșelătorie de tip ingeniozitate socială în care escrocii contactează oameni (<>) pe platformele de socializare și mesagerie pentru a câștiga încrederea acestora.

În cele din urmă, aceștia îi păcălesc pe cei care depun criptomonede în site-uri false de investiții, unde victima este înșelată să creadă că face investiții profitabile pe platforme false care prezintă randamente de investiții fictive.

În timp ce investigau o schemă de măcelărire de porci din 2023 care a vizat un rezident din Massachusetts care a pierdut 400.000 de dolari, anchetatorii au urmărit tranzacțiile de fonduri către două portofele Binance care dețineau aproximativ 2.300.000 de dolari în criptomonede.

Investigațiile ulterioare au relevat că fondurile suplimentare erau legate de 36 de persoane din întreaga țară care de asemenea căzuseră victimă unor scheme frauduloase de același actor malefic.

În ianuarie 2024, urmând investigațiile menționate, autoritățile au folosit o acțiune de confiscare civilă pentru a recupera sumele următoare din cele două conturi Binance:

În medie, fiecare victimă a pierdut peste 62.000 de dolari, ceea ce arată cât de devastatoare și profitabile pot fi aceste înșelătorii și de ce infractorii cibernetici sunt dispuși să investească mult timp pregătindu-se pentru fiecare țintă.

Anul trecut, FBI-ul a avertizat cu privire la creșterea frecvenței schemelor de investiții în criptomonede de tip măcelărie de porci, costând victime în SUA peste 2 miliarde de dolari anual.

Pentru a preveni ca acest lucru să vi se întâmple, confirmați întotdeauna autenticitatea platformelor de investiții independent și nu aveți încredere în cineva cu care interacționați doar online.

Dacă ați investit deja fonduri în ceea ce pare a fi o platformă de tip scam, nu plătiți sume suplimentare mascate drept <> sau servicii care pretind că pot recupera fondurile pierdute, deoarece acest lucru va duce doar la pierderi suplimentare.

Dacă credeți că escrocii ar fi putut să vă vizeze, contactați autoritățile la <> și furnizați toate detaliile relevante.

Poliția confiscă un record de 50.000 de Bitcoin de pe un site de piraterie desființat

Documentele instanței americane expun tactici de phishing pentru falsa renovare a antivirusului

Operatorul mixerului Bitcoin Fog condamnat pentru spălarea a 400 de milioane de dolari

Germania demolează piața de criminalitate cibernetică cu peste 180.000 de utilizatori

Hacker arestat pentru vânzarea de conturi bancare ale utilizatorilor din SUA și Canada